Путину сообщили о попытке вывода за рубеж 50 миллиардов рублей

[ethicsrussia]

Росфинмониторинг при помощи судебных органов предотвратил вывод за рубеж 50 млрд рублей, сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава ведомства Юрий Чиханчин.

«Наиболее серьезная тема, которую мы в рамках комиссии (межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения - прим. ред.) рассматриваем, - это использование судебных органов власти в попытке вывода денег за рубеж. Мы сумели приостановить [вывод] где-то порядка 50 миллиардов рублей благодаря совместному взаимодействию с командой Лебедева (председатель Верховного Суда Российской Федерации - прим. ред.), то есть приходили и через суд подтверждали, что деньги липовые», - рассказал Чиханчин.

Глава Росфинмониторинга также сообщил президенту, что совместно с заинтересованными органами подготовлены и согласованы национальные оценки рисков в области отмывания денег и в области противодействия финансированию терроризма.

«Согласно этим национальным оценкам риска выделено пять зон повышенного внимания на сегодняшний день: это кредитно-финансовая сфера, это связанная с коррупцией зона повышенного внимания, незаконный оборот наркотиков, незаконное использование бюджетных средств и финансирование терроризма», - отметил Чиханчин.
Статистика 2017 года

Ранее Росфинмониторинг сообщал, что по итогам 2017 года пресек работу 22 «площадок» по обслуживанию теневых финансовых операций. Общая сумма денежных средств, выявленных в результате данной деятельности, составила более 80 млрд руб. В результате лицензии 17 банков были отозваны в 2017 г. за вовлеченность в проведение сомнительных операций. Еще 24 кредитные организации лишились лицензий за нарушение антиотмывочного законодательства.

При этом в целом в 2017 г. банки стали реже участвовать в проведении сомнительных операций. Так, в результате применения финансовыми организациями системных мер по управлению рисками, существенно снизился объем обналичивания сомнительного характера, а также объемы необоснованного вывода средств за рубеж. По данным Банка России (ЦБ опубликовал такую статистику впервые), в 2017 г. объем вывода средств за рубеж составил 96 млрд руб., обналичивание денег - 326 млрд руб.


Информационное агентство России ТАСС
12.07.2018 18:02:03


***

Две новости рядом, просто посмотрите, как хорошо смотрятся вместе:

• По оценкам Центробанка РФ, в прошлом году из России в офшоры утекло $42 млрд или 2,5 трлн рублей.


• Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин отчитался перед президентом РФ Владимиром Путиным о предотвращении попытки вывода из России около 50 млрд рублей.

Вывод:
т.н."росфинмониторинг"занимается невероятной херней,копейками...
их "победа" укладывается в 2% от "выведенных"сумм...
на уровне статпогрешности и арифметических неточностей из-за изменений курса рубля...
совершенно бесполезное ведомство, настоящей задачей которого является т.н."борьба с финансированием терроризма",сиречь, бессудное лишение произвольно выбранных вертухаями людей средств к существованию.

Вот это они делают четко, и только для этого они и нужны.